披着高大上的炒币外衣,本质就是资金盘!涉案超百亿已落网!

镜宇 228 0

近期,一个涉案金额超百亿元的虚拟货币诈骗团伙落入法网,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。

警方办案中发现,该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。这个惊人的骗局,披着"高大上"的外衣,本质就是一个资金盘。

披着高大上的炒币外衣,本质就是资金盘!涉案超百亿已落网!


在高级会议室里,一名男子正在为"U币"的生财之道卖力鼓吹。小明也经朋友介绍来到了活动现场。自从加入"币友"们的微信群,他每天都能看到有人通过"U币"赚得盆满钵满,心生羡慕。

听着台上人员的热情推广,再看到发售处人头攒动,小明坐不住了,出手买了几十万的"U币"。然而,赚钱的美梦破碎得太快。

小明看到"币友"们疯狂转发一则中国银联发布的声明,点开一看,发现中国银联表明从未与优贝迪(Ubank全资控股的投资公司)合作,也从未发行过"Ubank"数字资产银联卡。

这时他意识到自己被骗了,联合了一些受害人报案,这才揭开了这场名为"炒币"、实为"传销"的惊人骗局。"U币",全称为"Ubank"虚拟货币交易平台。

在2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建了这个虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以"挖矿"名义销售虚拟货币"Ubank",采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。

而贾某乙等20人则承担召集会议、组织培训等职责。这个诈骗团伙以高回报为诱饵,利用人们对虚拟货币的好奇和追求高收益的心理,引诱人们投资,实际上却是一个精心设计的骗局。

小明就是其中的受害者之一。他原本以为找到了一个快速致富的机会,却没想到成为了这个传销骗局的一员。他投入的资金不仅没有带来预期的收益,反而让他陷入了更大的困境。

在意识到自己被骗后,小明果断地采取了行动,联合其他受害人报案,为警方提供了关键的线索和证据。这个诈骗团伙的落网也归功于警方的严密侦查和不懈努力。

警方在办案过程中发现该平台注册使用人数超过10万人,涉及传销交易量超100亿元。他们追踪线索、收集证据、破获案件,最终将这个犯罪团伙一网打尽。

然而,这个案件也提醒我们警惕各种形式的传销和诈骗活动。虚拟货币虽然是一种新兴的投资方式,但同时也存在着很高的风险和不确定性。

投资者应该保持理性、谨慎的态度,不要盲目跟风和追求高收益。在投资决策之前要充分了解相关知识和风险情况,选择合法、规范的交易平台和投资项目。

此外,还有李某某等人提供技术服务。值得注意的是,“Ubank”虚拟货币平台是由博士研发、教授主持培训、并由知名人士代言的,这种高学历、高档次的背景为其传销骗局披上了一层看似可靠的光鲜外衣。

今天,让老李为您揭露币圈中容易碰到的几种骗局。首先,我们来说说“区块链幌子”的骗术。在这个领域里,似乎任何事物都能与区块链挂钩。一些团队只需提出一个想法,无论是否可行,只要发布一份白皮书,便开始筹集资金。

例如,曾经的五行币,声称买币就能跳出三界五行,听起来非常震撼。此外,还有很多项目声称涉及积分、商城、医疗、农业甚至外太空重武器等,其实都是传统传销的套路,只是借用了区块链的名义。

这些传销币和资金盘对政策消息非常敏感,一旦捕捉到诸如比特币上微博热搜等消息,他们会在社群中迅速传播,让外界参与者觉得他们正投身于一场伟大的区块链革命,而实际上却陷入了骗局。

其次,是“免费空投”的骗术。很多项目一开场就宣称零投入、高回报。当人们对这些项目产生兴趣后,就开始了各种套路。

例如,为了解锁资金,投资者需要充值。当资金池越来越大时,项目方就会突然关闭平台,卷款跑路。例如去年跑路的DOGX钱包等项目,少则骗取几千万上亿,多则超过十多亿。

这些受害者中,除了那些抱有侥幸心理的老投资者外,还有很多是从圈外被忽悠进来的新手,他们对区块链和加密货币并不了解,因此很容易被骗子得手。

最后,还有一种“高额奖励”的骗术。这种骗术利用了人们渴望快速致富的心理。在这种模式下,投资者需要邀请更多人参与进来,并鼓励他们投入更多的资金。

随着下线邀请人数和投入资金的增加,投资者的动态收益也会相应提高。然而,这种模式在层级结构上存在明显的问题,一旦下线邀请和资金投入停止,整个系统就会崩溃,导致投资者损失惨重。

这些骗局在币圈中屡见不鲜,让人防不胜防。对于投资者来说,保持警惕、深入了解项目背景、不盲目跟风是防范被骗的关键。

同时,监管部门也应加强监管力度,打击这些违法违规行为,为投资者创造一个公平、透明的市场环境。那肯定就有静态收益,比如投入得越多奖励就会越多。

换言之就是要让你存入更多的资金方便收割。当然投资利率会比银行或支付宝高出很多,但资金能否安全入袋就是一个问题。

此外还有骗术之暴涨倍数、骗术之挖矿以及资金盘名称等。

1. 暴涨倍数:这种骗局会给你不断的洗脑,让你认为手上持有的垃圾币都是价值币。特别是这种具有煽动性的话在传销过程中真是屡试不爽。除此之外,还有一种价格的单边上涨,看着手上的垃圾币价格不断被抬高,让人非常舒服,但是泡沫破裂的一天终究会到来。等到时机到了,早已准备好的镰刀就开始收割了。

2. 挖矿:在币圈中存在各种各样的矿机,声称可以带来高额的收益,但事实上大多数都是承诺多少天能够回本。然而这些承诺往往无法兑现,最终以跑路为结尾。在其他交易所上根本就没有这些项目,想要撤资出来又几乎不可能。

当你放弃抵抗之后,骗子们继续行骗,比如之前的ZBTC交易所就是这样的。

有些所谓的“智能狗、智能兔、阿尔法狗钱包搬砖套利”宣传声称可以稳定套利,并且钱包还能和主流钱包互导,听起来非常诱人。但是,用户需要自己控制私钥,否则可能会面临风险。

如果看到这篇文章,还没有投资的话,就及时止损,不要相信任何人,而且这个平台基金日利率都是没有浮动的,都是固定收益率,这显然是一个很大的漏洞。因此,我们必须保持警惕,切记别贪心,以免遭受损失。


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