“海汇国际”神奇的资金盘,竟然能让大量的受害者帮他们“喊冤”!

镜宇 1871 0

2023年12月1日,湖南衡阳市公安局发布了一份关于海汇国际(DRC)的大案通报。这份通报告诉我们这个骗局是怎么来的,又是怎么越来越严重的。看上去,这个案子的经过非常明白,但是很奇怪,这个明显的网络传销大案,为什么到现在还有很多人不清楚真相,甚至有些人还在为骗他们钱的骗子和平台说话,觉得他们没错呢?

“海汇国际”神奇的资金盘,竟然能让大量的受害者帮他们“喊冤”!  第1张


其实,这可能是因为骗子们的手段太狡猾了,他们利用人们的贪婪和无知,编织了一个又一个看似合理的谎言,让很多人上当受骗。而受害者们在被骗之后,往往因为面子、金钱或其他原因,不愿意承认自己的失误,也不愿意去追究骗子的责任,反而选择为骗子辩护,这样一来,就让这个案子变得更加复杂了。

海汇国际这个平台,早在2019年和2020年就已经在网络上很火了。当然啦,一开始也有人怀疑过它靠不靠谱。在百度贴吧的“海汇国际吧”这些地方,就有好多用户提出了质疑。不过,就像贴吧里有些用户说的,很多人其实是知道这种平台可能有风险的,但他们还是选择了去尝试。

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一些头脑清醒的投资者已经察觉到平台里隐藏的风险,并公开发表意见,希望能警醒其他人别投钱进去,已经投钱进去的尽快取出来。可是,好像效果不是很好,依然有不少人不顾一切,想要搏一把。

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有的人之前尝试过这种投资,或者听过类似的故事,知道这种平台不太靠谱,所以稍微尝试了一下就撤退了。还有的人完全没接触过,真的以为天上会掉馅饼,觉得自己就是那个幸运儿。但现实已经告诉我们,这种平台最后都会出问题,海汇国际也是这样。2022年1月,国内很多地方的警察和有关部门都发出了关于海汇国际的风险警告。

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2023年7月12日,临泉县公安局发了个通告,让受害者和了解情况的人去报案登记。然后到了12月1日,衡阳市警方说他们已经抓到了部分涉案的坏人,还冻结了涉案的资金。按常理,这个时候受害者们应该很后悔,也会很生气地骂那些骗他们的人,等警方处理完,看能不能挽回一些损失。但这次的事情有点奇怪,有些受害者竟然开始为海汇国际说话,说他们其实是正常经营的公司,甚至为了这个还去说警方的坏话。这到底是为什么呢?

到了2024年,还有不少人都在为海汇国际喊冤。这些人里,有的是真的被误导了,他们真心相信海汇国际是一家正规公司,赚的钱都是分红和收益。在他们看来,警察查海汇国际就像断了他们的财路,所以他们很生气。

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不过,也有的人其实心里明白,他们是被骗了,但他们更关心的是自己的钱能不能拿回来。要是按正常程序走,很可能他们的钱就全没了。有的人为了投资还借了钱,甚至贷款。如果海汇国际真的被查封了,他们的钱就再也回不来了,这当然让人难以接受。

他们希望警察能放人,这样海汇国际才有可能重新开放。这样,才可能有新的人上当,继续投入资金。这样,他们才有可能拿回自己的钱。所以,他们只能装作不知道,为那些骗他们的人喊冤。

看着这些人为了一个口号“海汇国际,创造奇迹”而倾家荡产,甚至不惜贷款和借钱,真的挺让人难受的。他们觉得海汇国际能让他们只赚钱不亏钱,就像魔术一样。但真相是,海汇国际就是个骗局,它根本不能创造奇迹。

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总结一下就是很多人关心的其实是他们的钱要何时追回,想要追回损失最有效的办法无疑是将平台背后的头目抓住,也就是海汇国际的老总陈麒麟

这次的抓捕行动,警察抓到了海汇国际的很多涉案人员,但最关键的老板陈麒麟却没抓到,他还在躲着呢。通常来说,一些犯罪的人在遇到这种事后,可能会选择躲起来,不再露面。但陈麒麟可不是这样的人,他还是那么高调。他居然又创建了一个和海汇国际差不多的新平台,叫做OTFX。

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OTFX欧汇这家公司声称自己受到了美国NFA、加拿大Fintrac MSB和澳洲ASIC AR的监管。但实际上,我们查询后发现,情况并非如此。

首先,关于美国NFA的监管,OTFX声称自己受到了监管,但查询结果显示它并不是NFA的会员,这与他们的宣传不符,涉嫌虚假宣传。

其次,加拿大Fintrac MSB是一个反洗钱组织,与OTFX做的外汇保证金交易业务没什么关系。所以,尽管OTFX声称自己受到了Fintrac MSB的监管,但实际上并没有受到它的监管,用户的资金也就没有任何保障。

最后,OTFX所持有的澳洲ASIC AR牌照是由MGF CAPITAL PTY LTD颁发的。但MGF主牌并没有零售外汇的资质,而且它的主要业务是售卖AR授权。更糟糕的是,这家公司对所授权的AR不做任何审核,已经授权给了超过50家诈骗集团。

所以,虽然OTFX试图通过虚假宣传、无效监管和超限经营来给人一种“他们很可靠,不可能跑路”的错觉,但实际上并不是这样。如果一家公司真的受到了多家强有力的监管机构的

监管,那它当然是可靠的。但很明显,OTFX并不符合这个条件。

骗子们在伪造了监管信息后,最重要的就是吸引人们来存钱。他们设计各种手段来吸引新人,让人们相信他们的骗局。一旦钱存进去了,就很难再取出来。为了拿回本金和利息,投资者可能会想尽一切办法,甚至投入更多的钱,甚至拉亲朋好友一起参与。

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PTFX也是用了这样的手段来吸引新人。他们让用户自己去邀请亲朋好友加入,然后根据新人的账户金额给他们返还一定比例的钱。但是这些钱并不是立刻就能到账的,而是会分成很多期,每次只给一点点,让人们觉得好像真的能得到好处一样。

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这个套路挺狡猾的,他们就是通过那种像击鼓传花一样的手段,让大家都注意到这个项目,吸引那些一心只想赚钱的投资者。这些投资者呢,为了自己能多赚点,就会去骗他们的亲朋好友也加入进来。


但大家要知道,当参与的人数越多时候也就需要更多的新人进来接盘的时候,就是他们跑路的时候了。那时候,大家会发现想取钱变得越来越难,甚至取不出来了。他们可能会找各种理由,比如网络故障、技术问题等等。但不管他们怎么说,你的钱可能真的就拿不回来了。


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