400亿的“币圈的资金盘”竟然是这样操作的!

镜宇 146 0

“Plus Token”以高回报为诱饵,在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,涉及金额400多亿元。

一直到暴雷这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者,而是特大跨国网络传销案的参与者。

这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

传销老套路,穿上区块链新"马甲"

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自陈某、丁某、彭某等人架设搭建"PlusToken"平台,发展会员200余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达3000余层。

在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值500多亿元。

其中大部分数字货币被用于发放会员"拉人头"奖励,还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。

"PlusToken"平台为什么能吸收这么多会员?

该平台以"区块链"技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业;而彭某有传销犯罪前科,传销推广经验丰富;丁某在区块链领域"有身份、有资源",熟悉区块链技术。

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陈某、丁某规定:会员必须由上线推荐,并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币,再以数字货币入会,即可每月获得6%至18%的收益,即静态收益。

会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种,直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%;间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。

为了鼓励会员发展更多下线,"PlusToken"平台推出"高管佣金"奖励模式。

根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级,并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。

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该平台自创"Plus币"作为会员收益的结算方式。"Plus币"没有任何价值,其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控,会员赚取的"Plus币"可以卖给下线,也可以通过平台变现成为主流数字货币,但兑现需要后台人工审核。

"PlusToken"平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似,只是加入了区块链、数字货币概念,没有任何实体经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转,其实质仍是"庞氏骗局"。

PIus币通过后台操控Plus币,让你看到不断的增值,让你看到叫“画大饼”,这个饼越画越大,其实就是个空气,就是一个数字,就是一个代码,就是我们讲的就是空气币。

在这样一个传销的骗局中,平台很快就拥有了31万个比特币、917万个以太坊、5100多万的EOS,另外还有狗狗币、达世币等等。总金额高达1000亿人民币。

之后Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中写道“对不起,我们跑路了。

此刻,众多参与者才醒悟,这真的是一个骗局。

最终在众多受害者的努力下,专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑。

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